SANTO DOMINGO.- La lucha contra el narcotráfico será seriamente afectada si el Congreso Nacional aprueba el proyecto que busca modificar el artículo 33 de la ley 72-02 sobre el uso de los Bienes Incautados y Lavados de Activos....

Santo Domingo.- El jefe del organismo antinarcóticos de Alemania dijo hoy que la situación y tendencia de la investigación criminal requieren reacciones flexibles, de nuevas estrategias policiales y cambos estructurales dentro de las agencias de la persecución penal.Wolfgang Oegel, ...

Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional, pidió ayer prisión preventiva en contra del comerciante y corredor de auto Faustino Perozo, uno de los vinculados al ex capitán Quirino Paulino Castillo para procesarlo por el crimen de lavado de activos.El...

La Fiscalía del Distrito Nacional formalizará acusación contra los dueños de la Casa de Cambio Solano por lavado de activos....

El Lic. Heiromy Castro, Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, será el orador invitado en el Encuentro Empresarial que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República...

Santo Domingo.- El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional conocerá mañana un recurso de habeas corpus preventivo presentado por Pascual Cordero Martínez (El Chino), a quien se vincula con el presunto narcotraficante Manuel Emilio Mesa...

Calificó como una burla el informe presentado por la PN y la DNCD sobre el caso Figueroa Agosto, basado en "escenas pornográficas"...

Santo Domingo.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, entregó ayer a la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND) parte de los bienes que pertenecían al ex capitán Quirino Paulino Castillo, valorados...

Agentes de cambio, dealers de vehículos e inversionistas inmobiliarios de la región este del país se encuentran bajo la lupa de la Unidad de Lavado de Activos, informó este lunes el coordinador de ese organismo dependiente de la Procuraduría General...

SANTO DOMINGO. - La Superintendencia de Bancos anunció el cierre de siete agencias de cambio, incluyendo cinco relacionadas con la casa de cambio Solano, donde autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaron más de RD$50 millones,...